Curso: Prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT) – Marco regulatorio

Capacitación brindada por la Agencia Regional Litoral de la UIF, coorganizada por el Consejo Prof. de Cs. Económicas de Misiones y el Colegio Notarial de Misiones
Disertantes
Dra. Gabriela Barrionuevo, Dr. Nicolás Bianchi y Cr. Federico Pipet - Miembros de la Agencia Regional Litoral de la UIF
Fecha
23/04/2018
Lugar
Delegación Oberá
Oberá
Horario
8.30 a 12.30 hs
Temario
- Antecedentes Internacionales – Legislación vigente en Argentina - Resoluciones de la UIF – Inscripción de Sujetos Obligados – Cumplimiento normativo - Régimen Administrativo Sancionatorio
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