Prevención de Lavado de Dinero - San Vicente

El Viernes 13 de junio, se desarrolló el curso de Prevención de Lavado de Dinero, en San Vicente, con la disertación del Cr. Delio Varela.

 

El temario incluía:

- El Lavado de Activos: Concepto.

- Las funciones estatales de control y la convocatoria a particulares para complementarlas. La UIF y los “sujetos obligados”.

- Obligaciones legales de los sujetos obligados.

- Programa de cumplimiento para Sujetos Obligados a Informar. Estructura. Medidas atenuadas y reforzadas de conocimiento del cliente. Operaciones con otros sujetos obligados. Procedimientos de control interno. Oficial de Cumplimiento. Manual de procedimientos.

- Las responsabilidades de los profesionales en Ciencias Económicas; Síndicos y Auditores. Las resoluciones de la UIF Y FACPCE; identificación del cliente; Monitoreo, Obligación de reporte; sanciones y su revisión judicial.- ANEXO A O ANEXO B II

- El profesional de Ciencias Económicas como “asesor” antilavado de sus clientes (art. 20 Ley 25246).- Cuestiones Básicas: Oficial de cumplimiento. Registración. Manual antilavado. Medios tecnológicos adecuados. Parametrización. Gestión basada en riesgo. Alertas.